Polis memuru Bora Çelebi mahkemeye olguları aktardı. Polis, zanlıların 2023 yılı Eylül ayında bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık ile elde ettikleri 399 bin Doları farklı kişilerin hesaplarına aktarılmasını sağlayarak suç gelirini akladıklarını söyledi. Polis, zanlı İ.Z. ile E.D.’nin farklı kişilerin hesaplarına aktarılan 399 bin doları çekip R.U.’ya vererek komisyon aldıklarını açıkladı.

Polis, zanlıların 20 Mayıs’ta tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, ikisi tanık üçü zanlılara ait olmak üzere 5 adet cep telefonunun emare alındığını belirtti. Polis, zanlıların 21 ve 23 Mayıs tarihlerinde iki kez mahkemeye çıkarılarak 6 gün süre alındığını, yapılan soruşturmada farklı kişilere ait birçok hesabın kullanıldığının tespit edildiğini, dolandırıcılıkla elde edilen para miktarının 910 bin 878 dolara çıktığını kaydetti.

Yapılan ileri soruşturmada, R.U.’nun İ.Z. ile E.D.’den aldığı paraları zanlı T.O.’ya teslim ettiğinin belirlendiğini açıkladı. T.O.’nun 26 Mayıs tarihinde tutuklandığı, Lefkoşa’da ofis olarak kullandığı yerde yapılan aramada 2 bilgisayar, 3 cep telefonu, para sayma makinesi, kamera kayıt cihazı, 2 adet kripto cüzdan, birçok evrak, tutanak defteri, dekont ve belgenin emare alındığı belirtildi.

Ayrıca ofisin tuvalet penceresinden atıldığı tespit edilen defter parçalarının da bulunduğu, ofiste 14 bin TL, 120 euro ve 500 dolar paranın da emare olarak alındığı ifade edildi. Polis memuru, 20 Mayıs’ta başlatılan soruşturma kapsamında 24 kişiden ifade aldıklarını, soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü ve yeni şahısların da tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlı İ.Z. ile E.D.’nin tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek teminata bağlanmalarını, R.U. ile T.O.’nun ise 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlılar İ.Z. ile E.D.’nin 200’er bin TL nakit teminat yatırması, her biri için birer kefilin 800’er bin TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ispat-ı vücut yapmalarına karar verdi. Yargıç, R.U. ile T.O.’nun ise 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.